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[公告]上海佳豪:拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权所涉及的泰州市金海运船用设备有限责任公司股东全部权益价值评估报告

发布日期:2016/12/3 10:03:24 浏览:761

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。三、我们在评估对象中没有现存或者预期的利益,与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。六、我们执行资产评估业务的目的是对评估对象在评估基准日的价值进行分析、估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权所涉及的泰州市金海运船用设备有限责任公司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2015]沪第0642号摘要一、项目名称:船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权所涉及的泰州市金海运船用设备有限责任公司股东全部权益价值评估项目二、委托方:船舶工程有限公司三、被评估企业:泰州市金海运船用设备有限责任公司四、委托方以外的其他评估报告使用者:中国证券监督管理委员会、证券交易所、工商行政管理机关、被评估单位各股东、国家法律、法规规定的评估报告使用者。五、评估目的:船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权,需对所涉及的泰州市金海运船用设备有限责任公司股东全部权益价值进行评估。六、经济行为:船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权。上述经济行为已经船舶工程有限公司第三届董事会第十四次会议决议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》审议通过。七、评估对象:被评估企业截至评估基准日股东全部权益价值八、评估范围:被评估企业截至评估基准日所拥有的全部资产和负债九、价值类型:市场价值十、评估基准日:2015年3月31日十一、评估方法:资产基础法、收益法十二、评估结论:于评估基准日,委估企业股东全部权益的市场价值评估值为135,500.00万元(大写:人民币壹拾叁亿伍仟伍百万元整),评估增值127,798.11万元,增值率1659.31。十三、评估报告有效期本评估结论仅对船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权之经济行为有效。本评估结论的使用有效期为一年,即自2015年3月31日至2016年3月30日有效。超过一年,需重新进行资产评估。十四、特别事项说明1、固定资产—车辆中,商务车(序号3)已于评估基准日后出售,本次评估按出售后价格确定其评估值;2、固定资产—车辆中牌照号为苏MLK0666的汽车一辆,车辆登记在自然人王卫红名下。由王卫红出具有关说明,证明该车辆实为被评估单位所有。3、本次委估的宗地是2012年1月31日签订土地出让合同,根据合同地块面积40076平方米,成交单价为309.41元/平方米,总价为1240.00万元,因金海运公司在2010年与江苏省泰州市高港科技创业园开发投资有限责任公司(简称高港投资公司)签订的招商投资合同书,合同书约定被评估单位以4万元/亩费用支付给土地管理部门,不足部分由高港投资公司支付,高港投资公司已承诺本次委估宗地取得出让金是4万元/亩,已取得土地权证,不需要再交纳剩余的出让金999.544万元。以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资产评估报告书全文,同时提请评估报告使用者关注评估报告中的评估假设、限制使用条件以及特别事项说明。船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权所涉及的泰州市金海运船用设备有限责任公司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2015]沪第0642号船舶工程有限公司:银信资产评估有限公司接受贵公司委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对船舶工程有限公司拟发行股份及支付现金购买自然人李露所持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100股权所涉及的股东全部权益价值在2015年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者概况(一)委托方和其他评估报告使用者:1、委托方概况:委托方:船舶工程有限公司(简称:佳豪船舶公司)中华人民共和国组织机构代码:72942385-X企业法人营业执照注册号:310229000615216注册住所:上海市松江区莘砖公路518号10幢8层法定代表人:刘楠注册资本:人民币24997.1674万元整公司类型:股份有限公司(上市)经营范围:船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】营业期限:2001年10月29日至不约定期限2、委托方以外的其他评估报告使用者:中国证券监督管理委员会、证券交易所、工商行政管理机关、被评估单位各股东、国家法律、法规规定的评估报告使用者。(二)被评估企业概况1、概况委托方名称:泰州市金海运船用设备有限责任公司(简称“金海运”)企业法人营业执照注册号:321200000007697组织机构代码:73942206-8类型:有限责任公司(自然人独资)住所:泰州市创新大道66号法定代表人:李露注册资本:1018万元整成立日期:2002年06月12日营业期限:2002年06月12日至2052年06月12日经营范围:船用设备研制生产销售;化纤绳网、带生产销售;船舶及海洋装备设计制造;高速船艇的设计制造;围油栏、收油机的研制生产销售;水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下、潜水配套设备的研制生产销售;救生筏(艇)、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售;消防设备研制生产销售;航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询;机电设备、制冷设备的研制生产销售;橡塑制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、被评估单位历史沿革:(1)设立2002年5月25日,李存扣与方兆平签署《出资协议书》,双方共同出资拟设立泰州市金海运船用设备有限责任公司,注册资本为51.80万元。股东出资额、比例及出资方式为:李存扣出资46.62万元,出资方式为现金,出资比例占注册资本的90,方兆平出资5.18万元,出资方式为现金,出资比例占注册资本的10。2002年6月12日,泰州兴瑞出具《验资报告》(泰瑞会验字(2002)091号),经审验,截止2002年6月11日,金海运已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币518,000元。股东均以货币现金出资。2002年6月12日,江苏省泰州工商局向金海运核发《企业法人营业执照》。设立时,金海运股本结构为:序号股东出资金额(万元)出资形式出资比例()1李存扣46.62货币902方兆平5.18货币10合计51.80—100(2)第一次增资2002年12月31日,金海运召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本增加为518万元,股东李存扣出资460.52万元,其中:债转股168万元,货币资金126.62万元,实物资产165.90万元,占注册资本88.90。股东方兆平出资57.48万元,其中:债转股22.30万元,货币资金35.18万元,占注册资本的11.10。2003年1月22日,泰州兴瑞出具《审计报告》(泰瑞会内审字(2003)007号),经审计,截至2015年5月8日金海运的其他应付款余额为人民币2,103,534.75元,其中股东李存扣余额为1,791,234.75元,方兆平余额为327,300元。2003年1月20日,泰州兴瑞会计师事务所出具《验资报告》(泰瑞会验字(2003)017号),经审验,截至2003年1月20日止,金海运已收到新增加的注册资本为人民币4,662,000元,其中:债转股1,903,000元,货币资金1,100,000元,实物资产出资1,659,000元。2003年1月24日,江苏省泰州工商局向金海运核发变更后的《企业法人营业执照》。本次增资后,金海运的股本结构变更为:序号股东出资金额(万元)出资方式出资比例()1李存扣460.52货币、实物88.902方兆平57.48货币11.10合计518—100(3)第二次增资2005年5月31日,金海运召开股东会,全体股东一致同意:①公司注册资本由518万元增加到618万元,其中股东李存扣以实物投资方式增加投资95.68万元,股东方兆平以货币资金投资方式增加4.32万元,总注册资本改为618万元;②公司变更后的债权债务关系按新的出资比例承担,其中股东李存扣占总投资的90,方兆平占总投资的10承担责任;③修改公司章程。2005年6月15日,泰州兴瑞出具《资产评估报告书》(泰兴瑞会评报字[2005]第072号),评估基准日为2005年6月15日,经评估李存扣委托评估的资产在评估基准日所反映的评估价值为人民币3,474,586.80元。2005年5月31日,金海运及李存扣、方兆平签署《作价协议书》,金海运股东一致同意李存扣所投资的实物按照会计师事务所评估的价值入账,其中95.68万元作为实收资本,109.55万元作为公司与

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